Construire un programme de conformité en matière de lutte contre la criminalité financière
Établir des bases solides en matière de conformité dans la lutte contre la criminalité financière
Acquérir les connaissances et les compétences pratiques nécessaires pour élaborer, mettre en œuvre et gérer un dispositif efficace de lutte contre la criminalité financière. Ce cours explore les composantes essentielles d’un dispositif de conformité dans la lutte contre la criminalité financière et notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme (LCB-FT) – de l’évaluation des risques et de la surveillance des opérations aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et au processus d’enquête, y compris la collaboration avec les autorités compétentes. Ce cours s’adresse en priorité aux professionnels de niveau intermédiaire, chargés de conformité et de gestion des risques.
Contenu du cours « Construire un programme de conformité en matière de lutte contre la criminalité financière »
Ce cours est conçu pour les professionnels qui souhaitent approfondir leur expertise en matière de conformité dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière grâce à une formation ciblée. Ce cours s’adresse en priorité aux personnes occupant des postes de niveau intermédiaire dans les secteurs bancaire, des FinTech, des institutions financières non bancaires ou des professions du droit. Il s’adresse également aux entreprises cherchant à renforcer leurs compétences pratiques afin de mettre en place et de gérer un dispositif de conformité de lutte contre la criminalité financière et en particulier de LCB-FT basé sur les risques.
Vous apprendrez à
- Étudier les éléments principaux d’un dispositif efficace de gestion des risques en matière de lutte contre la criminalité financière et les responsabilités qui en découlent.
- Examiner différents types d’évaluations des risques, y compris la façon dont les évaluations des risques à l’échelle de l’entreprise façonnent les cadres de contrôle.
- Observer le cycle de vie de la relation client – de l’entrée en relation et du filtrage jusqu’à la surveillance des opérations, en passant par les examens périodiques et la sortie du client.
- Analyser le lien entre les systèmes de surveillance des opérations et les alertes, la manière dont les enquêtes progressent et dont les cas sont clôturés.
Principaux sujets du cours
- Éléments et objectifs d’un dispositif de gestion des risques LCB-FT.
- Types d’évaluation des risques et liens avec les contrôles.
- Conception et mise en œuvre des dispositifs de conformité et contrôles LCB-FT.
- Surveillance des opérations et déroulement des enquêtes.
- Clôture des enquêtes et collaboration avec les autorités compétentes.
Public cible
- Déclarant lutte anti blanchiment de capitaux
- Chargé de conformité LCB-FT
- Chargé de conformité
- Directeur de la conformité
- Analyste KYC (connaissance du client)
- Contrôleur interne
- Spécialiste de l’entrée en relation avec la clientèle
- Analyste des risques et des contrôles
- Collaborateur opérations
Structure du cours
- En ligne, à votre propre rythme
- Cinq heures de cours
- À effectuer en quatre semaines
- Évaluation finale en 20 questions
- Résultats immédiats et délivrance d’un certificat
La certification CAMS commence ici
Le cours « Construire un programme de conformité en matière de lutte contre la criminalité financière » est l’un des quatre cours de de base certifiants qui composent le nouveau programme de certification CAMS.
Les candidats peuvent se présenter à l’examen du CAMS et obtenir la désignation CAMS reconnue à travers le monde, s’ils suivent ce cours ainsi que les trois autres cours de base certifiants, à savoir :
FAQs
Bien qu’il n’y ait aucune condition préalable pour suivre ce cours, son contenu s’adresse en priorité aux professionnels de la lutte contre la criminalité financière de niveau intermédiaire. Ce cours sera également particulièrement avantageux pour tout collaborateur d’une entreprise souhaitant comprendre les risques de lutte contre le blanchiment de capitaux et les pratiques de conformité dans divers secteurs d’activité.
Non. Ce cours ne propose ni enseignement en direct ni possibilité d’interaction avec d’autres intervenants.
Vous disposez de quatre semaines à partir de la date d’achat du certificat de base certifiant pour accéder au matériel pédagogique et suivre le cours. Passé ce délai, votre accès au matériel pédagogique se désactivera. Vous trouverez la date exacte d’expiration de votre accès sur notre système de gestion d’apprentissage « LMS » (Learning Management System). Veuillez nous contacter si vous avez besoin de prolonger votre accès.
Oui, tous les cours de certificat ACAMS sont accessibles à partir d’un ordinateur de bureau et de tout autre appareil mobile.
Un cours de base certifiant ACAMS est un cours en ligne à suivre à votre propre rythme et axé sur un sujet spécifique de la lutte contre la criminalité financière. Ces cours sont conçus pour une étude de quatre semaines environ et comprennent une évaluation finale de 20 questions. À la fin de la formation, les participants reçoivent un certificat attestant de leur compréhension de la matière étudiée.
Un programme de certification ACAMS, en revanche, à l’instar de la certification CAMS, est un programme complet et structuré qui valide les connaissances et l’expérience d’un professionnel dans un domaine plus complet de la lutte contre la criminalité financière. Les programmes de certification exigent généralement plusieurs mois d’études et de préparation et débouchent sur un examen rigoureux d’environ 120 questions à choix multiples. Une fois l’examen réussi, les candidats obtiennent une accréditation, qui doit être maintenue par le biais de la formation continue et faire l’objet d’une recertification tous les trois ans.
Tarification
- Accédez à votre cours en ligne à votre propre rythme
- 400 heures de webinaires de formation en direct et à la demande
- Boîtes à outils pour les praticiens et guides des meilleures pratiques
- Perspectives de plus de 115 000 membres à travers le monde
- Réductions sur tous les produits ACAMS