为反金融犯罪合规奠定坚实的基础
掌握构建，实施和管理有效反金融犯罪(AFC)制度的实用知识和技能。本课程探讨了防范金融犯罪/反洗钱合规框架的关键组成部分——从风险评估和交易监控，到客户尽职调查和调查流程，当中包括与执法部门的互动。它是负责合规和风险管理的中级专业人员的理想选择。
构建反金融犯罪合规管理体系制度课程内容
本课程专为希望深化反金融犯罪合规专业知识的人士而设计，涵盖银行，金融科技，非银行金融机构，咨询，法律行业；适合希望强化实践技能，以构建和管理风险为本的反金融犯罪合规制度的企业和从业人员。
您将学会
- 了解有效的反洗钱风险管理体系的组成部分及其相关职责
- 探索风险评估的类型，以及企业范围风险评估 (EWRA) 如何影响反金融犯罪控制措施
- 追踪整个客户生命周期——从客户开户和筛查，到交易监控，定期审查和清退——的合规要点
- 了解交易监控系统如何生成警报，调查进展情况以及案件结案方式，包括提交可疑活动报告，联系执法部门，以及应用最佳实践
主要课程主题
- 反洗钱风险管理制度的组成部分和职责
- 风险评估的类型及其对控制措施的影响
- 设计反洗钱/反恐怖融资体系与控制措施
- 交易监控和调查流程
- 调查结案与执法部门协作
目标对象
- 洗钱报告专员
- 《银行保密法》专员
- 合规官
- 合规负责人
- KYC 分析师
- 内部审计员
- 开户专员
- 风险与控制分析师
- 反金融犯罪运营支持
课程结构
- 在线自学，自定进度
- 5 小时课程作业
- 4 周内完成课程
- 20 道课后测评题
- 即时得知结果和取得结业证书
从这里展开CAMS学习旅程
"构建反金融犯罪合规管理体系"是 公认反洗钱师（CAMS）认证课程的四大核心课程之一。
完成本课程以及下列三项证书课程，就符合资格参加CAMS考试，完成考试后可获得全球认可的CAMS资格认证。
常见问题解答
本课程适合在反金融犯罪领域工作的中级合规专业人员。虽然没有所谓先决条件，但学员本身应具备与金融犯罪相关的风险和方法，以及了解与防范金融犯罪相关的监管期望。
没有，这证书课程是完全在线的，您可以自行决定进度。它不包括实时教学或与其他学员的互动。
从购买证书之日起，您有四周的时间访问学习材料，并完成"构建反金融犯罪合规管理体系"证书课程。四周后，您的学习材料访问的权限将会过期。访问权限到期的确切日期可在学习管理系统上找到。 如果您需要延长访问权限，请联系我们。
所有ACAMS证书课程均可在桌面电脑，移动设备和大多数电子设备上访问。
ACAMS证书课程是一个简短的自定进度的在线课程，侧重于某个反金融犯罪(AFC)的特定主题。预计能在四周左右完成，包括20道问题的最终测评。结业后，学员将获得一份成绩证书，证明他们对该主题的了解程度。
ACAMS认证计划(如CAMS 认证) 是一项全面，结构化的学习计划，旨在验证专业人员在反金融犯罪领域的知识和经验。认证计划通常需要几个月的学习和准备，最终需要进行严格的考试，CAMS考试约有120道多选题。通过考试后，考生将获得资格头衔，且必须每三年通过持续进修和重新认证来保持这一资格。
价格
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