Desarrollo de un Programa de Cumplimiento contra Crímenes Financieros
Desarrolle una base sólida para cumplir con las normas de prevención de los delitos financieros
Adquiera los conocimientos y las habilidades prácticas necesarias para desarrollar, implementar y gestionar un programa eficaz para la prevención de los delitos financieros. En este curso se analizan los componentes fundamentales de los marcos de cumplimiento para la prevención de los delitos financieros y el lavado de dinero, desde la evaluación de los riesgos, la supervisión de las transacciones, la debida diligencia de los clientes y los procesos de investigación hasta la interacción con los agentes de la ley. Es ideal para profesionales de nivel intermedio responsables del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.
Contenido del curso Desarrollo de un Programa de Cumplimiento contra Crímenes Financieros
Este curso se diseñó para profesionales que buscan ampliar sus conocimientos sobre cumplimiento de la prevención de delitos financieros mediante una capacitación práctica y especializada. Es ideal para quienes ocupan puestos de nivel intermedio en el sector de banca, FinTech, instituciones financieras no bancarias, consultoría, asesoramiento jurídico y corporativo que desean fortalecer sus habilidades prácticas con el fin de desarrollar y gestionar un programa de cumplimiento basado en los riesgos para la prevención de los delitos financieros y el lavado de dinero.
Qué aprenderá
- Los componentes clave de un programa eficaz para gestionar los riesgos que suponen los delitos financieros y las responsabilidades asociadas con cada elemento
- Los diferentes tipos de evaluaciones de riesgos y cómo las evaluaciones de riesgos a nivel empresarial (EWRA) configuran los marcos de control
- El ciclo de vida completo de los clientes, desde su incorporación y evaluación hasta la supervisión de las transacciones, los análisis periódicos y la baja, además de los puntos de contacto con el personal de cumplimiento destacados a lo largo del proceso
- Cómo los sistemas de supervisión de transacciones generan alertas, cómo progresan las investigaciones, cómo se cierran los casos y, además, cómo se presentan los informes de actividad sospechosa (SAR), cómo se actúa en conjunto con los agentes de la ley
Temas clave del curso
- Componentes y responsabilidades de los programas de gestión de riesgos para la prevención del lavado de dinero
- Tipos de evaluaciones de riesgos y su efecto en los controles
- Diseño e implementación de programas y controles para la prevención del lavado de dinero y los delitos financieros
- Supervisión de transacciones y el proceso de investigación
- Cierre de investigaciones y colaboración con los agentes de la ley
Audiencia objetivo
- Responsables de riesgos de lavado de dinero (MLRO)
- Responsables de BSA
- Responsables de cumplimiento normativo
- Jefes de cumplimiento
- Analistas de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés)
- Auditores internos
- Especialistas en incorporación de clientes
- Analistas de riesgos y controles
- Auxiliares de operaciones para la prevención de delitos financieros
Estructura del curso
- En línea y a su ritmo
- Cinco horas de clases
- Debe completarse en un plazo de cuatro semanas
- Evaluación final de 20 preguntas
- Resultados inmediatos y certificado de reconocimiento tras la finalización
CAMS comienza aquí
“Desarrollo de un Programa de Cumplimiento contra Crímenes Financieros” es uno de los cuatro cursos de certificación básicos que componen el programa mejorado de certificación de CAMS.
Al completar este curso, junto a los otros tres certificados que se enumeran a continuación, los candidatos pueden presentarse al examen de CAMS y obtener la designación de CAMS, reconocida en todo el mundo.
FAQs
Si bien no hay requisitos para tomar este curso de certificación de comprensión de los riesgos de delitos financieros, está diseñado para ayudar a profesionales de la prevención de delitos financieros que tienen un nivel intermedio de experiencia. También es útil para los miembros de instituciones que tengan interés en conocer los riesgos del lavado de dinero y las prácticas de cumplimiento de diversos sectores.
No, este certificado es un curso que se hace totalmente en línea y a su propio ritmo. No incluye clases en vivo ni interacciones con otros estudiantes.
Usted tiene cuatro semanas a partir de la fecha de compra del certificado para acceder a los materiales de estudio y completar el curso de certificación Entendiendo los Riesgos y Métodos de los Delitos Financieros. Una vez transcurridas las cuatro semanas, ya no podrá acceder a los materiales de estudio. La fecha exacta de vencimiento del acceso la encontrará en el sistema de gestión del aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés). Si necesita extender el plazo de acceso, póngase en contacto con nosotros.
Sí, a todos los cursos de certificación de ACAMS se puede acceder desde computadoras de escritorio, equipos móviles y la mayoría de los demás dispositivos.
Los cursos de certificación de ACAMS son cursos breves que se hacen en línea y a su propio ritmo. Se centran en un tema específico de la prevención de los delitos financieros. Están pensados para completarse en unas cuatro semanas e incluyen una evaluación final de 20 preguntas. Al finalizar el curso, los alumnos reciben un certificado de reconocimiento que demuestra su comprensión de la materia.
Por otro lado, los programas de certificación de ACAMS (como la certificación de CAMS) son programas integrales y estructurados que validan el conocimiento y la experiencia de los profesionales en un área más amplia de la prevención de los delitos financieros. Los programas de certificación suelen requerir varios meses de estudio y preparación, y terminan con un examen riguroso de aproximadamente 120 preguntas de opción múltiple. Al aprobar, los candidatos obtienen una designación. Para mantenerla, deben capacitarse continuamente y recertificarse cada tres años.
Precios
- Acceda a su curso en línea para hacerlo a su propio ritmo
- 400 horas de seminarios web de capacitación en vivo y bajo demanda
- Paquetes de herramientas para profesionales y guías de prácticas recomendadas
- Opiniones de más de 115 000 miembros de todo el mundo
- Descuentos en todos los productos de ACAMS