Certificaciones y capacitación
La Certificación de Especialista certificado en criptoactivos AFC (CCAS, por sus siglas en inglés) permite a las organizaciones contextualizar la amenaza que plantean los criptoactivos, establecer un apetito de riesgo eficaz y demostrar el cumplimiento de los requisitos normativos.
Paquete de Certificación CAFS
La Certificación Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) brinda a los profesionales los conocimientos necesarios para navegar regímenes complejos de sanciones globales y fortalecer el cumplimiento normativo dentro de las organizaciones.
Certificación de CGSS
La Certificación de Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés) es reconocida como el estándar de referencia en certificaciones AML por instituciones, gobiernos y reguladores de todo el mundo.
Certificación de CAMS
Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude
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Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude
Casos Prácticos de Cumplimiento en Materia de Sanciones
Aplique sus conocimientos y ejercítese con casos prácticos y actividades pensadas para profesionales que trabajan en el ámbito del cumplimiento de las sanciones o la prevención de delitos financieros.
Casos Prácticos de Cumplimiento en Materia de Sanciones
Marcos Normativos de Sanciones y Gobernanza
Conozca el propósito de las sanciones, sus órganos reguladores, los matices de las licencias y las actividades permitidas, así como las consecuencias del incumplimiento.
Marcos Normativos de Sanciones y Gobernanza
Nivel Intermedio de Supervisión de Transacciones
This online Intermediate Transaction Monitoring Certificate Course will help you detect, investigate and report unusual customer activity more effectively.
Nivel Intermedio de Supervisión de Transacciones
El encargado certificado de control de transacciones (CTMA, por sus siglas en inglés) es un programa de capacitación y examen reconocido a nivel mundial para profesionales al inicio de su carrera de supervisión de transacciones. El programa cubre las habilidades fundamentales de la supervisión de transacciones, incluida la generación de alertas y la investigación.
Certificación CTMA
El encargado certificado de conozca a su cliente (CKYCA, por sus siglas en inglés) es un programa de capacitación y examen reconocido a nivel mundial para profesionales al inicio de su carrera profesional en el ámbito de conozca a su cliente y la diligencia debida con los clientes que son responsables de incorporar clientes, realizar revisiones periódicas y actualizar los perfiles de los clientes.
