Certificaciones y capacitación

Este curso analiza los riesgos de delitos financieros inherentes a la banca minorista y comercial, abarcando los desafíos específicos que enfrentan los bancos comunitarios y las cooperativas de crédito, los bancos digitales y de nueva generación, así como los riesgos de delitos financieros relacionados con las facilidades de crédito y el financiamiento, con un enfoque en la evaluación y el fortalecimiento de las medidas de control.

Este curso ofrece una comprensión integral de las empresas de servicios monetarios (MSBs), los proveedores de servicios de pago (PSPs), los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) y las plataformas de comercio electrónico, con un enfoque en sus productos, requisitos regulatorios y funciones dentro del ecosistema financiero.

Este curso ofrece una visión fundamental del marco regulatorio de Estados Unidos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), combate a la financiación del terrorismo (CFT) y regímenes de sanciones.