Marco Regulatorio Global Contra Crímenes Financieros, Gobernanza y Normas
Interprete el panorama global de las regulaciones para la prevención de los delitos financieros
Adquiera una comprensión integral de los marcos, los organismos y los estándares internacionales para la prevención del lavado de dinero que configuran las normas de cumplimiento para la prevención de los delitos financieros en todo el mundo. En este curso se abordan las directrices establecidas por las autoridades globales, las regulaciones de las diferentes regiones y países, y se analizan cómo las instituciones aplican estas normas de gobernanza para la prevención de los delitos financieros con el fin de mejorar el cumplimiento, evaluar los riesgos y apoyar la colaboración transfronteriza.
Contenido del curso Marco Regulatorio Global Contra Crímenes Financieros, Gobernanza y Normas
Este curso se diseñó para profesionales que buscan entender cómo se rigen y regulan las iniciativas de prevención de los delitos financieros en diversas jurisdicciones. Es ideal para quienes ocupan puestos de nivel básico o intermedio relacionados con el control de los riesgos y el cumplimiento (o cualquier persona que no conozca las expectativas regulatorias globales) en el ámbito de la banca, las FinTech, las instituciones financieras no bancarias y las empresas multinacionales.
Qué aprenderá
- Cuáles son los organismos internacionales clave que configuran las directrices para la prevención de los delitos financieros y cómo los marcos globales de prevención del lavado de dinero influyen en los estándares de cumplimiento
- Las principales regulaciones de prevención de delitos financieros y el efecto que tienen en la postura de las instituciones ante el riesgo, así como en sus prácticas operativas
- Cómo las instituciones interpretan y aplican los informes y las pautas de las autoridades globales, y cómo colaboran con las agencias reguladoras y de aplicación de la ley para fortalecer las defensas contra los delitos financieros
Temas clave del curso
- Normas y directrices globales para la prevención de los delitos financieros
- Regulaciones y regímenes de aplicación para la prevención de los delitos financieros en Estados Unidos, la UE, el Reino Unido, Australia, Singapur, Hong Kong, China continental, Japón, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos
- Otras reglamentaciones que afectan a las instituciones
- Cómo aplicar las pautas y mejorar la cooperación para la prevención de los delitos financieros
Audiencia objetivo
- Asociados de cumplimiento normativo
- Analistas de cumplimiento normativo
- Analistas de riesgos y controles
- Analistas de políticas
- Auditores internos
- Auxiliares de operaciones para la prevención de delitos financieros
- Jefes de cumplimiento
Estructura del curso
- En línea y a su ritmo
- Cuatro horas de clases
- Debe completarse en un plazo de cuatro semanas
- Evaluación final de 20 preguntas
- Resultados inmediatos y certificado de reconocimiento tras la finalización
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CAMS comienza aquí
“Marco Regulatorio Global Contra Crímenes Financieros, Gobernanza y Normas” es uno de los cuatro cursos de certificación básicos que componen el programa mejorado de certificación de CAMS.
Al completar este curso, junto a los otros tres certificados que se enumeran a continuación, los candidatos pueden presentarse al examen de CAMS y obtener la designación de CAMS, reconocida en todo el mundo.
FAQs
Si bien no hay requisitos para tomar este curso de certificación de comprensión de los riesgos de delitos financieros, está diseñado para ayudar a profesionales de la prevención de delitos financieros que tienen un nivel intermedio de experiencia. También es útil para los miembros de instituciones que tengan interés en conocer los riesgos del lavado de dinero y las prácticas de cumplimiento de diversos sectores.
No, este certificado es un curso que se hace totalmente en línea y a su propio ritmo. No incluye clases en vivo ni interacciones con otros estudiantes.
Usted tiene cuatro semanas a partir de la fecha de compra del certificado para acceder a los materiales de estudio y completar el curso de certificación Entendiendo los Riesgos y Métodos de los Delitos Financieros. Una vez transcurridas las cuatro semanas, ya no podrá acceder a los materiales de estudio. La fecha exacta de vencimiento del acceso la encontrará en el sistema de gestión del aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés). Si necesita extender el plazo de acceso, póngase en contacto con nosotros.
Sí, a todos los cursos de certificación de ACAMS se puede acceder desde computadoras de escritorio, equipos móviles y la mayoría de los demás dispositivos.
Los cursos de certificación de ACAMS son cursos breves que se hacen en línea y a su propio ritmo. Se centran en un tema específico de la prevención de los delitos financieros. Están pensados para completarse en unas cuatro semanas e incluyen una evaluación final de 20 preguntas. Al finalizar el curso, los alumnos reciben un certificado de reconocimiento que demuestra su comprensión de la materia.
Por otro lado, los programas de certificación de ACAMS (como la certificación de CAMS) son programas integrales y estructurados que validan el conocimiento y la experiencia de los profesionales en un área más amplia de la prevención de los delitos financieros. Los programas de certificación suelen requerir varios meses de estudio y preparación, y terminan con un examen riguroso de aproximadamente 120 preguntas de opción múltiple. Al aprobar, los candidatos obtienen una designación. Para mantenerla, deben capacitarse continuamente y recertificarse cada tres años.
Precios
- Acceda a su curso en línea para hacerlo a su propio ritmo
- 400 horas de seminarios web de capacitación en vivo y bajo demanda
- Paquetes de herramientas para profesionales y guías de prácticas recomendadas
- Opiniones de más de 115 000 miembros de todo el mundo
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