了解全球反金融犯罪监管的形势
全面了解塑造全球反金融犯罪(AFC)合规的国际反洗钱框架、机构和标准。本课程将探讨全球权威机构发布的指导方针，不同地区和国家的法规，并探讨机构如何运用这些反金融犯罪治理标准来加强合规，评估风险并支持跨境合作。
全球反金融犯罪框架、治理体系与监管法规
本课程专为希望了解不同司法管辖区如何治理和监管反金融犯罪工作的专业人士而设计。这非常适合银行业、金融科技、非银行金融机构和跨国公司担任入门到中级合规和风险职位的人员，或任何希望了解全球监管预期的人员。
您将学会
- 制定反金融犯罪(AFC)指南的主要国际机构，以及全球反洗钱框架如何影响合规标准
- 探索主要反金融犯罪法规，评估其对您所在机构风险态势和运营实践的影响
- 了解机构如何解读和应用全球当局的报告和指导，以及它们如何与监管和执法机构合作，加强金融犯罪防御措施
主要课程主题
- 全球反金融犯罪标准与指南
- 防范金融犯罪法规和执法体系，包括美国、欧盟、英国、澳大利亚、新加坡、中国香港特别行政区、中国大陆内地、日本、韩国、阿联酋
- 其他影响组织的法规
- 指导并加强反金融犯罪合作
目标对象
- 合规助理专员
- 监管合规分析师
- 风险与控制分析师
- 政策分析师
- 内部审计员
- 反金融犯罪运营支持
- 合规负责人
课程结构
- 在线自学，自定进度
- 5 小时课程作业
- 4 周内完成课程
- 20 道课后测评题
- 即时得知结果和取得结业证书
想更进一步吗？
通过反洗钱监管框架课程，深入了解特定国家或地区的反洗钱法规，从而完善您的培训。
CAMS从这里开始
"全球反金融犯罪框架、治理体系与监管法规"是 CAMS资格认证四大核心课程之一。
完成本课程以及下列三项证书课程，就符合资格参加CAMS考试，完成考试后可获得全球认可的CAMS资格认证。
常见问题解答
本课程适合在反金融犯罪领域工作的中级合规专业人员。虽然没有所谓先决条件，但学员本身应具备与金融犯罪相关的风险和方法，以及了解与防范金融犯罪相关的监管期望。
没有，这证书课程是完全在线的，您可以自行决定进度。它不包括实时教学或与其他学员的互动。
从购买证书之日起，您有四周的时间访问学习材料，并完成"全球反金融犯罪框架、治理体系与监管法规"证书课程。四周后，您的学习材料访问的权限将会过期。访问权限到期的确切日期可在学习管理系统上找到。 如果您需要延长访问权限，请联系我们。
所有ACAMS证书课程均可在桌面电脑，移动设备和大多数电子设备上访问。
ACAMS证书课程是一个简短的自定进度的在线课程，侧重于某个反金融犯罪(AFC)的特定主题。预计能在四周左右完成，包括20道问题的最终测评。结业后，学员将获得一份成绩证书，证明他们对该主题的了解程度。
ACAMS认证计划(如CAMS 认证) 是一项全面，结构化的学习计划，旨在验证专业人员在反金融犯罪领域的知识和经验。认证计划通常需要几个月的学习和准备，最终需要进行严格的考试，CAMS考试约有120道多选题。通过考试后，考生将获得资格头衔，且必须每三年通过持续进修和重新认证来保持这一资格。
价格
- 访问您的自主学习在线课程
- 400小时的培训网络研讨会，包括直播和点播内容
- 从业人员工具包和最佳实践指南
- 来自超过 115,000 名全球会员的观点
- 所有ACAMS产品均可享受折扣