Cadres internationaux, gouvernance et normes de la lutte contre la criminalité financière
Trouver ses repères dans la jungle mondiale des réglementations de lutte contre la criminalité financière
Acquérir une compréhension fine des cadres, normes et organismes internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et plus généralement de lutte contre la criminalité financière de par le monde. Ce cours explore les lignes d’orientation émanant des autorités au niveau international et les réglementations de différentes juridictions. Sont étudiés également la manière dont les établissements appliquent ces normes de gouvernance, l’évaluation des risques et la collaboration transfrontalière.
Contenu du cours « Cadres internationaux, gouvernance et normes de la lutte contre la criminalité financière »
Ce cours s’adresse aux professionnels qui souhaitent comprendre de quelle manière les actions entreprises en matière de lutte contre la criminalité financière sont régies et réglementées d’un territoire à l’autre. Ce cours s’adresse en priorité aux professionnels qui débutent dans leurs fonctions ou qui occupent des postes de niveau intermédiaire dans le domaine de la conformité ou du risque – ou à toute personne novice en matière d’obligations réglementaires – dans le secteur bancaire, la FinTech, les institutions financières non bancaires ou les sociétés multinationales.
Vous apprendrez à
- Évaluer dans quelle mesure les principaux organismes internationaux et les cadres mondiaux de lutte contre le blanchiment de capitaux influent sur les normes de conformité.
- Étudier les principales réglementations en matière de lutte contre la criminalité financière et estimer leur impact sur l’appétence pour le risque et les pratiques opérationnelles de votre organisation.
- Découvrir comment les établissements interprètent et appliquent les rapports et les lignes d’orientation des principaux organismes mondiaux.
Principaux sujets du cours
- Normes et lignes d’orientation mondiales en matière de lutte contre la criminalité financière.
- Réglementations de la lutte contre la criminalité financière et régimes d’application, y compris en Australie, en Chine continentale, en Corée du Sud, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, à Hong-Kong, au Japon, au Royaume-Uni, à Singapour et dans l’UE
- Autres règlementations ayant un impact sur les entreprises.
- Application des lignes d’orientation et renforcement de la coopération en matière de lutte contre la criminalité financière.
Public cible
- Chargé de conformité
- Analyste de la conformité réglementaire
- Analyste des risques et des contrôles
- Collaborateur chargé des politiques et des procédures
- Contrôleur interne
- Collaborateur opérations
- Directeur de la conformité
Structure du cours
- En ligne, à votre propre rythme
- Quatre heures de cours
- Durée de quatre semaines
- Évaluation finale en 20 questions
- Résultats immédiats et certificat
Vous voulez aller plus loin ?
Ajoutez à votre formation un cours sur le cadre réglementaire LCB-FT de votre choix et obtenez un aperçu détaillé d’une juridiction spécifique.
La certification CAMS commence ici
Le cours « Cadres internationaux, gouvernance et normes de la lutte contre la criminalité financière » est l’un des quatre principaux cours de base certifiants qui composent le nouveau programme de certification CAMS.
Il est possible de se présenter à l’examen de certification du CAMS en suivant ce cours, ainsi que les trois autres cours de base certifiants listés ci-dessous.
FAQs
Bien qu’il n’y ait aucune condition préalable pour suivre ce cours, son contenu s’adresse en priorité aux professionnels de la lutte contre la criminalité financière de niveau intermédiaire. Ce cours bénéficiera également à tout collaborateur d’une entreprise souhaitant comprendre les risques de lutte contre le blanchiment de capitaux et les pratiques de conformité dans divers secteurs d’activité.
Non. Ce cours n’inclut ni enseignement en direct ni de possibilité d’interaction avec d’autres intervenants.
Vous disposez de quatre semaines à partir de la date d’achat du cours de base certifiant pour accéder au matériel pédagogique et suivre ce cours. Au bout de quatre semaines, votre accès au matériel pédagogique se désactivera. Vous trouverez la date exacte d’expiration de votre accès sur notre système de gestion d’apprentissage « LMS » (Learning Management System). Veuillez nous contacter si vous avez besoin de prolonger votre accès.
Oui, tous les cours de base certifiant ACAMS sont accessibles à partir d’un ordinateur de bureau ou de tout autre appareil mobile.
Un cours de base certifiant ACAMS est un cours en ligne à suivre à votre propre rythme et axé sur un sujet spécifique de la lutte contre la criminalité financière. Ces cours sont conçus pour une étude de quatre semaines environ et comprennent une évaluation finale de 20 questions. À la fin de la formation, les participants reçoivent un certificat attestant de leur compréhension de la matière étudiée.
Un programme de certification ACAMS, en revanche, à l’instar de la certification CAMS, est un programme complet et structuré qui valide les connaissances et l’expérience d’un professionnel dans un domaine plus complet de la lutte contre la criminalité financière. Les programmes de certification exigent généralement plusieurs mois d’études et de préparation et débouchent sur un examen rigoureux d’environ 120 questions à choix multiples. Une fois l’examen réussi, les candidats obtiennent une accréditation, qui doit être maintenue par le biais de la formation continue et faire l’objet d’une recertification tous les trois ans.
Tarification
- Accédez à votre cours en ligne à votre propre rythme
- 400 heures de webinaires de formation en direct et à la demande
- Boîtes à outils pour les praticiens et guides des meilleures pratiques
- Perspectives de plus de 115 000 membres à travers le monde
- Réductions sur tous les produits ACAMS