Certifications et formations
La certification « Certified Anti-Fraud Specialist » (Certification CAFS) dote les professionnels de compétences spécialisées en prévention, détection et réponse de la fraude par le biais d’analyses des fraudes, de solutions axées sur la technologie et d’enquêtes efficaces.
Certification CAFS
La certification « Certified Global Sanctions Specialist » (Spécialiste certifié en sanctions internationales – CGSS) permet aux professionnels du monde entier d’acquérir les compétences nécessaires pour comprendre les régimes de sanctions, leurs évolutions et s’y conformer.
Certification CGSS
La certification « Certified Anti-Money Laundering Specialist » (Spécialiste certifié de la lutte contre le blanchiment de capitaux - CAMS) est reconnue comme la certification AML de référence, par les institutions, les gouvernements et les régulateurs du monde entier.
Certification CAMS
Mettre en place un dispositif de gestion des risques de fraude
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Mettre en place un dispositif de gestion des risques de fraude
Lutte contre la corruption – Avancé
Lutte contre la corruption – Avancé
Études de cas de conformité aux sanctions internationales
Études de cas de conformité aux sanctions internationales
Dispositifs et gouvernance des sanctions internationales
Dispositifs et gouvernance des sanctions internationales
Surveillance des transactions - Intermédiaire
This online Intermediate Transaction Monitoring Certificate Course will help you detect, investigate and report unusual customer activity more effectively.
Surveillance des transactions - Intermédiaire
La certification « Certified Transaction Monitoring Associate » (CTMA, Collaborateur certifié dans le domaine de la surveillance des transactions) est un programme de formation et un examen reconnus au niveau mondial pour les professionnels en début de carrière dans le domaine de la surveillance des transactions. Le programme enseigne les compétences fondamentales de la surveillance des transactions, notamment la création d’alertes et la conduite d’enquêtes.
