Certifications et formations
La certification « Certified Global Sanctions Specialist » (Spécialiste certifié en sanctions internationales – CGSS) permet aux professionnels du monde entier d’acquérir les compétences nécessaires pour comprendre les régimes de sanctions, leurs évolutions et s’y conformer.
Certification CGSS
La certification « Certified Transaction Monitoring Associate » (CTMA, Collaborateur certifié dans le domaine de la surveillance des transactions) est un programme de formation et un examen reconnus au niveau mondial pour les professionnels en début de carrière dans le domaine de la surveillance des transactions. Le programme enseigne les compétences fondamentales de la surveillance des transactions, notamment la création d’alertes et la conduite d’enquêtes.
Certification CTMA
La certification « Certified Know Your Customer Associate » (CKYCA, Collaborateur certifié en conformité / sous-domaine KYC) est un programme de formation et un examen mondialement reconnus pour les professionnels en début de carrière dans le domaine de la Connaissance Client (« Know Your Customer » ou « KYC ») / Vigilance à l’égard de la clientèle (CDD), qui sont responsables de l’intégration des clients, de la réalisation d’examens périodiques et de la mise à jour des profils des clients.
Certification CKYCA
Cadre réglementaire LCB-FT de l’Union européenne
Ce cours offre une vue d’ensemble complète du cadre réglementaire de l’Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et le financement du terrorisme (CFT).
Cadre réglementaire LCB-FT de l’Union européenne
Ce module spécialisé d’étude de cas en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB) pour le secteur de la banque privée et de la gestion de fortune fournit des informations pratiques pour aider les professionnels à traiter les vulnérabilités propres au secteur.
Ce cours explore les risques de criminalité financière inhérents à la banque de détail et à la banque commerciale, en couvrant les défis distincts auxquels sont confrontées les banques communautaires et les coopératives de crédit, les banques numériques/de défi, ainsi que les risques de criminalité financière liés aux facilités de crédit et au financement, avec un accent particulier sur l’analyse et le renforcement des mesures de contrôle.
Ce cours explore les risques de criminalité financière inhérents à la banque de détail et à la banque commerciale, en couvrant les défis distincts auxquels sont confrontées les banques communautaires et les coopératives de crédit, les banques numériques/de défi, ainsi que les risques de criminalité financière liés aux facilités de crédit et au financement, avec un accent particulier sur l’analyse et le renforcement des mesures de contrôle.
