Comprendre les risques et les méthodes de la criminalité financière
Connaître les risques. Comprendre les méthodes. Renforcer ses défenses.
Acquérir une connaissance approfondie des méthodes de blanchiment de capitaux et des crimes financiers connexes afin de mieux protéger son entreprise. Ce cours étudie la manière dont les réseaux criminels exploitent les secteurs financiers et non financiers, les risques associés aux produits et services dans les banques, les institutions financières non bancaires, les MSB, les prestataires de services de paiement, les Prestataires de Services sur Crypto-actifs (PSCA), les Entreprises et professions Non Financières Désignées (EPNFD) et d’autres secteurs d’activité à haut risque, ainsi que les méthodes utilisées pour dissimuler les activités illicites. Affûter ses connaissances afin d’élaborer des stratégies de conformité plus solides et basées sur les risques.
Contenu du cours « Comprendre les risques et les méthodes de la criminalité financière »
Ce cours de base certifiant est conçu pour les professionnels devant appréhender les processus menant aux crimes financiers et apprendre à détecter et à réduire les risques qu’ils génèrent. Ce cours convient parfaitement aux professionnels de l’investigation, du contrôle ou de la gestion des risques, ou à ceux souhaitant en savoir plus sur les risques et les méthodologies liées à la criminalité financière.
Vous apprendrez à
- Reconnaître le fonctionnement du blanchiment de capitaux et les crimes qui y sont associé.
- Détecter les risques de blanchiment de capitaux dans différents domaines d’activité de la banque.
- Identifier les risques associés aux produits de services financiers non bancaires.
- Comprendre de quelle manière les services non financiers peuvent être exploités à des fins de criminalité financière.
Principaux sujets du cours
- Introduction au blanchiment de capitaux et à la criminalité financière.
- Exposition au risque LCB-FT dans les services bancaires et financiers.
- Risques dans les services financiers non bancaires, tels que les MSB, les prestataires de services de paiement, les technologies financières ou les actifs virtuels.
- Risques de blanchiment de capitaux dans les EPNFD et autres secteurs d’activité à haut risque.
Public cible
- Enquêteur lutte contre le blanchiment de capitaux
- Analyste risques
- Analyste en connaissance de la clientèle (KYC)
- Chargé d’enquêtes
- Analyste dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière
- Contrôleur interne
- Chargé de conformité
Structure du cours
- En ligne, à votre propre rythme
- Cinq heures de cours
- À effectuer en quatre semaines
- Évaluation finale en 20 questions
- Résultats immédiats et délivrance d’un certificat
Vous voulez aller plus loin ?
Complétez votre formation par des cours facultatifs qui présentent des cas réels de criminalité financière centrés sur un secteur d’activité en particulier.
La certification CAMS commence ici
« Comprendre les risques et les méthodes de la criminalité financière » est l’un des quatre cours de base certifiants qui composent le nouveau programme de certification CAMS.
En suivant ce cours ainsi que les trois certificats de base certifiants listés ci-dessous, il devient possible pour les candidats de se présenter à l’examen CAMS et d’obtenir la certification CAMS, reconnue à travers le monde.
FAQs
Bien qu’il n’y ait aucune condition préalable à respecter pour suivre ce cours, son contenu s’adresse en priorité aux professionnels de la lutte contre la criminalité financière de niveau intermédiaire. Ce cours pourra également se révéler particulièrement avantageux pour tout collaborateur d’une entreprise souhaitant comprendre les risques de lutte contre le blanchiment de capitaux et les pratiques de conformité dans divers secteurs d’activité.
Non. Ce cours est proposé sans enseignement en direct ni possibilité d’interaction avec d’autres intervenants.
Vous disposez de quatre semaines à partir de la date d’achat de ce cours de base pour accéder au matériel pédagogique et suivre le cours. Au bout de quatre semaines, votre accès au matériel pédagogique se désactivera. Vous trouverez la date exacte d’expiration de votre accès sur notre système de gestion de l’apprentissage « LMS » (Learning Management System). Veuillez nous contacter si vous avez besoin de prolonger votre accès.
Oui, tous les cours de base certifiant ACAMS sont accessibles à partir d’un ordinateur de bureau ou de tout autre appareil mobile.
Un cours de certificat de base certifiant ACAMS est un cours en ligne à suivre à votre propre rythme et axé sur un sujet spécifique de la lutte contre la criminalité financière. Ce cours est conçu pour une étude de quatre semaines environ et comprend une évaluation finale de 20 questions. À la fin de la formation, les participants reçoivent un certificat attestant de leur compréhension de la matière étudiée.
Un programme de certification ACAMS, en revanche, à l’instar de la certification CAMS, est un programme complet et structuré qui valide les connaissances et l’expérience d’un professionnel dans un domaine plus complet de la lutte contre la criminalité financière. Les programmes de certification exigent généralement plusieurs mois d’études et de préparation et débouchent sur un examen rigoureux d’environ 120 questions à choix multiples. Une fois l’examen réussi, les candidats obtiennent une accréditation, qui doit être maintenue par le biais de la formation continue et faire l’objet d’une recertification tous les trois ans.
Tarification
- Accédez à votre cours en ligne à votre propre rythme
- 400 heures de webinaires de formation en direct et à la demande
- Boîtes à outils pour les praticiens et guides des meilleures pratiques
- Perspectives de plus de 115 000 membres à travers le monde
- Réductions sur tous les produits ACAMS