了解风险了解方法强化防御能力
深入了解洗钱方法和相关金融犯罪，更好地保护您所在机构。本课程研究犯罪网络如何利用金融和非金融行业，以及银行、非银行金融机构、货币服务企业（MSBs）、支付服务提供商（PSPs）、虚拟资产服务提供商（VASPs）、特定非金融行业和职业（DNFBPs）、其他高风险业务部门等产品和服务的相关风险，及隐藏非法活动的方法。建立更强大，风险为本的合规策略所需的意识。
理解金融犯罪的风险与手段
本课程专为需要了解金融犯罪行为的专业人士而设计，并学习如何识别和缓解相关风险。非常适合调查、监控或风控制工作，或寻求深入了解与金融犯罪相关的风险和方法的人员。
您将学会
- 描述洗钱的工作原理，以及与洗钱相关的常见犯罪行为
- 识别不同银行业细分市场的洗钱风险
- 解释与非银行金融服务产品相关的风险
- 了解非金融服务是如何被金融犯罪利用的
主要课程主题
- 洗钱和金融犯罪简介
- 银行业和金融服务中的反洗钱风险敞口
- 非银行金融服务(如货币服务企业、支付服务提供商、金融科技企业或虚拟资产)的风险
- 特定非金融行业和职业（DNFBPs）和其他高风险业务部门的洗钱风险
目标对象
- 反洗钱调查员
- 风险分析师
- KYC 分析师
- 调查专员
- 防范金融犯罪分析师
- 内部审计员
- 合规专员
课程结构
- 在线自学，自定进度
- 5 小时课程作业
- 4 周内完成课程
- 20 道课后测评题
- 即时得知结果和取得结业证书
更进一步吗？
利用特定领域反洗钱案例研究课程，深入探讨特定行业的真实金融犯罪案例，从而完善您的培训。
从这里展开始CAMS学习旅程
"理解金融犯罪的风险与手段"是 公认反洗钱师（CAMS）认证课程的四大核心课程之一。
完成本课程以及下列三项证书课程，就符合资格参加CAMS考试，完成考试后可获得全球认可的CAMS资格认证。
常见问题解答
本课程适合在反金融犯罪领域工作的中级合规专业人员。虽然没有所谓先决条件，但学员本身应具备与金融犯罪相关的风险和方法，以及了解与防范金融犯罪相关的监管期望。
没有，这证书课程是完全在线的，您可以自行决定进度。它不包括实时教学或与其他学员的互动。
从购买证书之日起，您有四周的时间访问学习材料，并完成"理解金融犯罪的风险与手段"证书课程。四周后，您的学习材料访问的权限将会过期。访问权限到期的确切日期可在学习管理系统上找到。如果您需要延长访问权限，请联系我们。
所有ACAMS证书课程均可在桌面电脑，移动设备和大多数电子设备上访问。
ACAMS证书课程是一个简短的自定进度的在线课程，侧重于某个反金融犯罪(AFC)的特定主题。预计能在四周左右完成，包括20道问题的最终测评。结业后，学员将获得一份成绩证书，证明他们对该主题的了解程度。
ACAMS认证计划(如CAMS 认证) 是一项全面，结构化的学习计划，旨在验证专业人员在反金融犯罪领域的知识和经验。认证计划通常需要几个月的学习和准备，最终需要进行严格的考试，CAMS考试约有120道多选题。通过考试后，考生将获得资格头衔，且必须每三年通过持续进修和重新认证来保持这一资格。
价格
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