Construindo um Programa de Compliance em Combate a Crimes Financeiros (AFC)
Construindo uma base sólida de compliance em Combate a Crimes Financeiros (AFC)
Adquira conhecimentos práticos e competências para desenvolver, implementar e gerir um programa de Combate a Crimes Financeiros (AFC) que seja efetivo. Este curso explora os componentes essenciais de um arcabouço de compliance em AFC/PLD — desde a avaliação de riscos e monitoramento de transações até diligência adue diligence de clientes e processo de investigação, incluindo a interação com as autoridades de fiscalização e repressão. É ideal para profissionais que estejam em estágio intermediário na carreira, responsáveis por compliance e gestão de riscos.
Conteúdo do curso “Construindo um Programa de Compliance em AFC
Este curso destina-se a profissionais que buscam aprofundar os seus conhecimentos de compliance no combate a crimes financeiros por meio de um treinamento direcionado e especializado. É ideal para profissionais que estejam em cargos de estágio intermediário nos setores bancário, de FinTechs, de Instituições Financeiras não Bancárias, de consultoria, jurídico e corporativo que buscam fortalecer as suas competências práticas para desenvolver e gerir um programa de compliance de AFC/PLD com abordagem baseada em risco.
Você aprenderá a
- Compreender os principais componentes de um programa eficaz de gestão de risco de AFC e as responsabilidades associadas a cada elemento
- Explorar diferentes tipos de avaliação de risco, incluindo a forma como as avaliações corporativas de riscos (EWRAs) moldam os arcabouços de controle
- Acompanhar todo o ciclo de vida do cliente — desde cadastro, onboarding e filtragem (screening) até monitoramento de transações, revisões periódicas e encerramento do relacionamento — com marcos de compliance destacados ao longo de todo o processo
- Compreender como os sistemas de monitoramento de transações geram alertas, como as investigações progridem e como os casos são concluídos, incluindo a apresentação de comunicações de operações suspeitas (COSs), a interação comcom as autoridades policiais
Principais tópicos do curso
- Componentes e responsabilidades de um programa de gestão dos riscos de PLD
- Tipos de avaliações de risco e seu impacto sobre os controles
- Desenvolvimento e implementação de programas e controles de PLD/FT
- Monitoramento de transações e procedimentos de investigação
- Encerramento de investigações e interação com as autoridades de fiscalização e repressão
Público-alvo
- MLRO
- Diretor(a) de PLD (BSA Officer) Profissionais de compliance
- Diretores de compliance
- Analistas de KYC
- Auditores internos
- Especialistas em cadastro de clientes
- Analistas de riscos e controles
- Profissionais de suporte às operações de AFC
Estrutura do curso
- Online e no ritmo do(a) aluno(a)
- 5 horas de conteúdo
- Conclusão em 4 semanas
- Avaliação final com 20 questões
- Resultados imediatos e certificado de conclusão
O CAMS começa aqui
”Construindo um Programa de Compliance em Combate a Crimes Financeiros (AFC)” é um dos quatro principais cursos com certificado que compõem o programa aprimorado de Certificação CAMS.
Ao concluir este curso, juntamente com os três certificados adicionais listados abaixo, os candidatos se tornam elegíveis para prestar o exame CAMS e obter a designação CAMS reconhecida globalmente.
FAQs
Embora não haja pré-requisitos para fazer este curso de certificação para compreender os riscos do crime financeiro, ele foi elaborado para apoiar os profissionais de AFC que estejam em estágio intermediário na carreira. Ele também beneficiará qualquer pessoa em uma organização que esteja interessada em compreender os riscos de PLD e as práticas de compliance em diversos setores.
Não, este curso com certificado é totalmente online e realizado no ritmo do(a) aluno(a). Não inclui aulas ao vivo ou interação com outros alunos.
Você tem quatro semanas a partir da data da compra para acessar os materiais de estudo e concluir este curso com certificado “Compreendendo os Riscos e Métodos do Crime Financeiro”. Após quatro semanas, o acesso aos materiais de estudo será encerrado. A data exata da validade do acesso está disponível no nosso LMS. Entre em contato conosco se precisar estender o acesso.
Sim, todos os cursos com certificado ACAMS podem ser acessados em computadores, smartphones, dispositivos móveis e na maioria dos demais dispositivos.
Um curso com certificado ACAMS é um curso online curto e realizado no ritmo do(a) aluno(a), direcionado a um tema específico de Combate a Crimes Financeiros (AFC). Estes cursos foram elaborados para serem concluídos em cerca de quatro semanas e incluem uma avaliação final com 20 questões. Após a conclusão, os alunos recebem um certificado de conclusão que atesta a compreensão do assunto.
Em contrapartida, um programa de certificação ACAMS — como a Certificação CAMS — é um programa amplo e estruturado que valida o conhecimento e a experiência de um profissional em uma área mais abrangente de AFC. Os programas de certificação normalmente exigem vários meses de estudo e preparação, sendo a última etapa um exame rigoroso com cerca de 120 questões de múltipla escolha. Após a aprovação, os candidatos obtêm a certificação, que deve ser mantida por meio de formação contínua e recertificação a cada três anos.
Preços
- Acesso ao curso online no seu próprio ritmo
- 400 horas de webinars de treinamento ao vivo egravados
- Kit de ferramentas para profissionais e guias de melhores práticas
- Acesso à experiência de uma comunidade global de mais de 115.000 membros ao redor do mundo
- Descontos em todos os produtos ACAMS