Enjuiciamiento de delincuentes de criptomonedas, con Claudia Quiroz
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Claudia Quiroz, directora del Equipo Nacional de Control de Criptomonedas (NCET, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de los EE.UU.
Quiroz y Beer hablan sobre el aumento de los delitos relacionados con criptomonedas que hicieron necesaria la creación del NCET hace tres años y los esfuerzos posteriores del equipo para enjuiciar a los depredadores cibernéticos y confiscar las ganancias de sus delitos. El NCET, que actúa como un centro neurálgico dedicado y atendido por expertos en criptomonedas dentro de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia, donde Quiroz es subdirectora, persigue una variedad de fraudes y estafas, lavado de dinero y otros abusos de las criptomonedas. Durante su charla, Quiroz toca algunos de los casos del NCET, incluido el del «pig butchering», (matanza de cerdos) que, según señala, a menudo involucra a dos víctimas: el individuo que es defraudado y los individuos esclavizados obligados a perpetrar el fraude.
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