培训网络研讨会
AFC Trends & Typologies：什么是扩散融资合规？
2026年5月15日 / 12PM–1PM HKT
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概述
扩散融资是联合国和FATF的强制性要求和规定，也是在日趋紧张的地缘政治的国际形势下国家亟需考虑的问题。在全球金融监管日趋严格、中国反洗钱法律体系持续完善的背景下，2026年初中国多个核心部委联合发布了《反洗钱特别预防措施管理办法》，标志着针对洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资的监管进入全新阶段。
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学习目标
理解扩散融资风险
提升扩散融资专项合规与实操能力
学习建立扩散融资合规框架的最佳实践
主题
- 出口管制
- 禁运
- 强制性制裁名单
- 隐匿最终用户的身份
- 军民两用商品
- 限制技术
- 制裁类型
- 制裁与反扩散融资
- 制裁措施
- 制裁名单
- 制裁规避类型
- 防扩散融资
行业
- 零售银行
- 商业银行
- 企业银行
- 货币服务企业
- 支付服务供应商
- 法律服务提供商
- 咨询公司
- 监管机构与监督部门
- 航运公司
- 物流公司
- 制造
- 能源、石油与天然气
- 银行协会
- 银行
- 金融服务
- 非银金融机构
- 专业服务与技术解决方案提供商
- 公共部门
- 企业
- 协会与非营利部门
区域
- 亚太地区
- 司法管辖区
水平
- 中级
价格
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- Monthly Watches on AML, sanctions, and fraud (non-credit bearing)
- Limited webinars (credit-bearing)
- Publications from our thought leadership team
- Apply for and maintain ACAMS certifications
- 会员观点
- Discounted member rates for training and conferences