Ce module spécialisé d’étude de cas en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB) pour le secteur de la banque privée et de la gestion de fortune fournit des informations pratiques pour aider les professionnels à traiter les vulnérabilités propres au secteur.

Ce cours offre une vue d’ensemble complète du cadre réglementaire de l’Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et le financement du terrorisme (CFT).

Ce cours explore les risques de criminalité financière inhérents à la banque de détail et à la banque commerciale, en couvrant les défis distincts auxquels sont confrontées les banques communautaires et les coopératives de crédit, les banques numériques/de défi, ainsi que les risques de criminalité financière liés aux facilités de crédit et au financement, avec un accent particulier sur l’analyse et le renforcement des mesures de contrôle. 

Ce cours explore les risques de criminalité financière inhérents à la banque de détail et à la banque commerciale, en couvrant les défis distincts auxquels sont confrontées les banques communautaires et les coopératives de crédit, les banques numériques/de défi, ainsi que les risques de criminalité financière liés aux facilités de crédit et au financement, avec un accent particulier sur l’analyse et le renforcement des mesures de contrôle.