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● Member Perspective
Soluciones prácticas
El impacto de las sanciones de OFAC contra los mezcladores de criptomonedas para el cumplimiento en materia de delitos financieros
● Member Perspective
Soluciones prácticas
El impacto de las sanciones de OFAC contra los mezcladores de criptomonedas para el cumplimiento en materia de delitos financieros
JUL
27
● Conferencia
Conferencia ACAMS CDMX 2026
julio 27, 2026 / 9AM–5PM CST
• 6
créditos de ACAMS
JUL
27
● Conferencia
Conferencia ACAMS CDMX 2026
julio 27, 2026 / 9AM–5PM CST
• 6
créditos de ACAMS
MAR
06
● Seminario web de capacitación
Grabado
Desarrollo Profesional: Conoce la Certificación CGSS en Español
marzo 6, 2026 / 12PM–1PM EST
•
MAR
06
● Seminario web de capacitación
Grabado
Desarrollo Profesional: Conoce la Certificación CGSS en Español
marzo 6, 2026 / 12PM–1PM EST
•
● Certificaciones
Certificación de CGSS
La Certificación Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) brinda a los profesionales los conocimientos necesarios para navegar regímenes complejos de sanciones globales y fortalecer el cumplimiento normativo dentro de las organizaciones.
● Certificaciones
Certificación de CGSS
APR
20
● Conferencia
La Asamblea Hollywood
Profundice en las últimas tendencias normativas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, los avances tecnológicos, las nuevas tipologías delictivas y los estudios de casos, las medidas de ejecución y mucho más. ¡Inscríbase hoy mismo!
abril 20–22, 2026 / 9AM–5PM EST
• 16
créditos de ACAMS
APR
20
● Conferencia
La Asamblea Hollywood
abril 20–22, 2026 / 9AM–5PM EST
• 16
créditos de ACAMS
● Curso de certificado
Fundamentos del cumplimiento de sanciones
Learn skills from ACAMS online Sanctions Compliance course. Get started with sanctions and learn how to build a robust sanctions compliance program.
4
créditos de ACAMS
● Curso de certificado
Fundamentos del cumplimiento de sanciones
4
créditos de ACAMS
