Este curso ofrece una comprensión integral de las empresas de servicios monetarios (MSBs), los proveedores de servicios de pago (PSPs), los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) y las plataformas de comercio electrónico, con un enfoque en sus productos, requisitos regulatorios y funciones dentro del ecosistema financiero.

Analice los principales riesgos de los delitos financieros y los métodos utilizados por los delincuentes para aprovecharse del sistema financiero en diversos sectores de la industria, como la banca, las instituciones financieras no bancarias, las actividades y profesiones no financieras designadas (DNFBP) y otros sectores de negocios de alto riesgo.

Acérquese un paso más a la certificación de CAMS con este curso que forma parte del plan de certificación básico del programa.