认证和培训
从基础培训到高级专家资格认证–助您练就专业技能，推动职业发展，强化金融犯罪防控能力。
当前显示第 1-4 项（共 4 项）
● 专题证书课程
搭建制裁合规制度
Learn to construct comprehensive sanctions compliance programs, including risk assessment and screening policies, in this course for AFC experts. Sign up today!
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ACAMS 积分
● 专题证书课程
搭建制裁合规制度
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ACAMS 积分
● 专题证书课程
构建反金融犯罪合规管理体系
本课程探讨了防范金融犯罪/反洗钱合规框架的关键组成部分——从风险评估和交易监控，到客户尽职调查和调查流程，当中包括与执法部门的互动。
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ACAMS 积分
● 专题证书课程
构建反金融犯罪合规管理体系
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ACAMS 积分
● 证书课程
理解金融犯罪的风险与手段
本课程研究犯罪网络如何利用金融和非金融行业，以及银行、非银行金融机构、货币服务企业（MSBs）、支付服务提供商（PSPs）、虚拟资产服务提供商（VASPs）、特定非金融行业和职业（DNFBPs）、其他高风险业务部门等产品和服务的相关风险，及隐藏非法活动的方法。建立更强大，风险为本的合规策略所需的意识。
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ACAMS 积分
● 证书课程
理解金融犯罪的风险与手段
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ACAMS 积分
将 ACAMS 认证和培训整合为适配整个团队的定制化学习路径 – 专为效力于各类职能部门且拥有各级经验水平的反金融犯罪专业人士设计。