认证和培训
从基础培训到高级专家资格认证–助您练就专业技能，推动职业发展，强化金融犯罪防控能力。
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● 专题证书课程
“了解您的客户”(KYC) 基本原则课程
This KYC CDD online certificate course provides essential KYC training and CDD training to mitigate AML risk customers may bring to financial institutions.
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● 专题证书课程
“了解您的客户”(KYC) 基本原则课程
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● 证书课程
了解您的客户”(KYC) 进阶课程
Our KYC Intermediate online certificate course will help you to implement robust KYC controls to protect your business from financial crime.
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● 证书课程
了解您的客户”(KYC) 进阶课程
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● 证书课程
交易监控基本原则
This online course provides foundation-level training on the essentials of transaction monitoring for AFC professionals. Register today!
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● 证书课程
交易监控基本原则
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● 专题证书课程
金融行动特别工作组 （FATF） 国际互评估指导
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● 专题证书课程
金融行动特别工作组 （FATF） 国际互评估指导
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● 专题证书课程
规避制裁手段的侦测与调查
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规避制裁手段的侦测与调查
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● 证书课程
私人银行与财富管理业务反洗钱案例研究
由于私人银行业务和财富管理行业涉及复杂，高价值的产品和定制服务，带来独特的洗钱风险。本课程透过专门的反洗钱案例研究，提供了实用建议，帮助专业人员应对行业特有的脆弱漏洞。
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● 证书课程
私人银行与财富管理业务反洗钱案例研究
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● 证书课程
零售及商业银行业务反洗钱案例研究
本课程探讨零售和商业银行业务固有的金融犯罪风险，涵盖社区银行和信用社，数字/挑战银行面临的独特挑战，以及与信用额度和融资相关的金融犯罪风险，重点是分析和加强控制措施。
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● 证书课程
零售及商业银行业务反洗钱案例研究
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● 证书课程
投资与企业银行业务反洗钱案例研究
学员将探索高风险产品和服务，包括贸易融资，投资银行工具以及与货币服务企业(MSB)和支付服务提供商(PSP)的银行业务关系，并学习识别相关的危险信号。
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● 证书课程
投资与企业银行业务反洗钱案例研究
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将 ACAMS 认证和培训整合为适配整个团队的定制化学习路径 – 专为效力于各类职能部门且拥有各级经验水平的反金融犯罪专业人士设计。