الشهادات والتدريب
التكنولوجيا المستخدمة لمكافحة الاحتيال
Stay ahead of evolving fraud threats with this technology-focused certificate course. Gain expertise in leveraging fraud tools, models, and more. Enroll today!
التكنولوجيا المستخدمة لمكافحة الاحتيال
حالات دراسية لمكافحة غسل الأموال في الخدمات المصرفية التجارية والتجزئة
تستكشف هذه الدورة مخاطر الجرائم المالية الكامنة في البنوك التجارية وبنوك التجزئة، وتتناول التحديات المميّزة التي تواجهها البنوك المجتمعية واتحادات الائتمان، والبنوك الرقمية/التحدّية، إضافةً إلى مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية والتمويل، مع التركيز على تحليل وتعزيز إجراءات الرقابة.
حالات دراسية لمكافحة غسل الأموال في الخدمات المصرفية التجارية والتجزئة
حالات دراسية في مكافحة غسل الأموال لشركات الخدمات المالية، ومزوّدي خدمات الدفع، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية
توفّر هذه الدورة فهماً شاملاً لمؤسسات خدمات الأموال (MSBs)، ومزوّدي خدمات الدفع (PSPs)، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، ومنصّات التجارة الإلكترونية، مع التركيز على منتجاتها والمتطلبات التنظيمية وأدوارها ضمن المنظومة المالية.
حالات دراسية في مكافحة غسل الأموال لشركات الخدمات المالية، ومزوّدي خدمات الدفع، ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية
حالات دراسية لمكافحة غسل الأموال في بنوك الاستثمار وخدمات الشركات
تتناول هذه الدورة مخاطر الجرائم المالية الخاصة بالمصارف المؤسسية والاستثمارية. وسيستكشف المشاركون المنتجات والخدمات عالية المخاطر – بما في ذلك تمويل التجارة، وأدوات الاستثمار المصرفي، والعلاقات المصرفية مع مؤسسات خدمات الأموال (MSBs) ومزوّدي خدمات الدفع (PSPs) – ويتعلّمون كيفية تحديد المؤشرات التحذيرية المرتبطة بها.
