认证和培训
从基础培训到高级专家资格认证–助您练就专业技能，推动职业发展，强化金融犯罪防控能力。
当前显示第 1-9 项（共 24 项）
● 专题证书课程
金融行动特别工作组 （FATF） 国际互评估指导
1
ACAMS 积分
● 专题证书课程
金融行动特别工作组 （FATF） 国际互评估指导
1
ACAMS 积分
● 证书课程
私人银行与财富管理业务反洗钱案例研究
由于私人银行业务和财富管理行业涉及复杂，高价值的产品和定制服务，带来独特的洗钱风险。本课程透过专门的反洗钱案例研究，提供了实用建议，帮助专业人员应对行业特有的脆弱漏洞。
1
ACAMS 积分
● 证书课程
私人银行与财富管理业务反洗钱案例研究
1
ACAMS 积分
● 证书课程
零售及商业银行业务反洗钱案例研究
本课程探讨零售和商业银行业务固有的金融犯罪风险，涵盖社区银行和信用社，数字/挑战银行面临的独特挑战，以及与信用额度和融资相关的金融犯罪风险，重点是分析和加强控制措施。
1
ACAMS 积分
● 证书课程
零售及商业银行业务反洗钱案例研究
1
ACAMS 积分
● 证书课程
投资与企业银行业务反洗钱案例研究
学员将探索高风险产品和服务，包括贸易融资，投资银行工具以及与货币服务企业(MSB)和支付服务提供商(PSP)的银行业务关系，并学习识别相关的危险信号。
1
ACAMS 积分
● 证书课程
投资与企业银行业务反洗钱案例研究
1
ACAMS 积分
● 证书课程
中国反洗钱监管框架
本课程介绍中华人民共和国反洗钱与反恐怖融资（AML/CFT）监管框架，围绕法律体系、监管机构、风险评估机制以及执法与监管实践，全面解析中国当前反洗钱治理体系的结构与运行逻辑。
1
ACAMS 积分
● 证书课程
中国反洗钱监管框架
1
ACAMS 积分
MAY
15
● 培训网络研讨会
直播
AFC Trends & Typologies：什么是扩散融资合规？
2026年5月15日 / 12PM–1PM HKT
• 1
ACAMS 积分
•
MAY
15
● 培训网络研讨会
直播
AFC Trends & Typologies：什么是扩散融资合规？
2026年5月15日 / 12PM–1PM HKT
• 1
ACAMS 积分
•
JAN
30
● 培训网络研讨会
录播
In Focus: 解读第五轮互评估报告（以普通话进行）
2026年1月30日 / 12PM–1PM CST
• 1
ACAMS 积分
•
JAN
30
● 培训网络研讨会
录播
In Focus: 解读第五轮互评估报告（以普通话进行）
2026年1月30日 / 12PM–1PM CST
• 1
ACAMS 积分
•
NOV
19
● 培训网络研讨会
录播
AFC Trends & Typologies：全球和本地新兴金融犯罪风险的趋势和类型
2025年11月19日 / 9AM–10AM EST
• 1
ACAMS 积分
•
NOV
19
● 培训网络研讨会
录播
AFC Trends & Typologies：全球和本地新兴金融犯罪风险的趋势和类型
2025年11月19日 / 9AM–10AM EST
• 1
ACAMS 积分
•
将 ACAMS 认证和培训整合为适配整个团队的定制化学习路径 – 专为效力于各类职能部门且拥有各级经验水平的反金融犯罪专业人士设计。