培训网络研讨会
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In Focus: 解读第五轮互评估报告（以普通话进行）
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概述
随着更多辖区完成这一严格评估，其评估报告揭示了有关监管有效性、新出现风险及最佳实践的实用见解。在本次网络研讨会中，我们将深入解析最新评估发现，以及这些发现对金融机构的意义。会议将结合专家对报告细节的解读与实用收获，帮助参会者使其战略与全球标准保持一致。
本次网络研讨会以中文进行
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学习目标
理解 FATF 第五轮互评估的核心框架与重点：明确了解更新后的评估标准、重点领域，以及 FATF 在受评估辖区中如何衡量 “有效性”（而非仅关注规则制定）。
分析已完成评估的报告中指出的共性优势与不足，并找出特定辖区的案例研究 —— 这些案例可体现成功整改或持续存在的挑战。
学习如何利用受评估国家的结论，主动完善内部反洗钱 / 反恐怖融资 / 反扩散融资（AML/CFT/CPF）计划，例如优化尽职调查流程、改进跨部门协作，或为未来可能的评估做好准备。
目标听众
- 反金融犯罪专业人员
- 内部审计/外部审计/稽核
- 特定非金融机构专业人员
- 金融情报 / 反洗钱监测分析中心相关工作人员
- 公共部门专业人员
主题
- 反恐怖主义融资
- 互评估
- 反洗钱/反恐怖主义融资
- 审计控制措施
- KYC
- 风险评估
- 恐怖主义融资
- 反洗钱法规与立法
- 金融犯罪控制措施
- 风险管理
行业
- 金融情报机构
- 会计
- 企业银行
- 公共部门
- 执法部门
- 零售银行
- 会计服务提供商
- 专业服务与技术解决方案提供商
- 银行
- 金融服务
区域
- 欧洲，中东和非洲伦敦
- 司法管辖区
水平
- 中级
价格
ACAMS 会员资格
US$375.00
- Monthly Watches on AML, sanctions, and fraud (non-credit bearing)
- Limited webinars (credit-bearing)
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- 会员观点
- Discounted member rates for training and conferences