Cursos sobre Marcos Regulatorios de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Refuerce sus conocimientos sobre el mundo con información local

Obtenga información específica sobre el panorama regulatorio para la prevención del lavado de dinero en algunas jurisdicciones clave. Estos cursos cortos, para hacer a su propio ritmo, le ofrecen un panorama general de los marcos regulatorios para la prevención del lavado de dinero en países o regiones particulares, lo que le permite contextualizar su conocimiento sobre las normas de cumplimiento internacionales y aplicarlas a los requisitos de lugares específicos.

Ya sea que usted trabaja en un solo mercado o en el plano transfronterizo, estos cursos fueron pensados para que profundice sus conocimientos sobre cómo se estructuran y aplican los requisitos, las leyes y las normas para la prevención del lavado de dinero en todo el mundo y cómo estas evolucionan.

1 crédito de ACAMS + certificado digital

Estructura del curso

• En línea y a su ritmo
• 90 minutos de clases
• Debe completarse en un plazo de cuatro semanas
• Evaluación final de 10 preguntas
• Resultados inmediatos y certificado de reconocimiento tras la finalización

¿Para quiénes son estos cursos?

Estos cursos sobre reglamentaciones de prevención del lavado de dinero de distintos países se dirigen a profesionales que necesitan conocimientos prácticos sobre las leyes y normas de prevención del lavado de dinero, las expectativas regulatorias y las tendencias de aplicación de jurisdicciones particulares. Se basan en el curso Marco Regulatorio Global contra Crímenes Financieros, Gobernanza y Normas, y ofrecen una profundización en el marco regulatorio de prevención del lavado de dinero de una región o un país particular. Son ideales para quienes desempeñan cargos relacionados con el cumplimiento normativo en instituciones financieras o entidades obligadas a prevenir el lavado de dinero.

Estos son algunos de los perfiles apropiados:

• Asociados de cumplimiento normativo
• Analistas de prevención del lavado de dinero
• Analistas de políticas/regulaciones
• Analistas de BSA
• Auditores internos
• Responsables de riesgos de lavado de dinero (MLRO)
• Jefes de cumplimiento

Precios

Los precios están sujetos a los impuestos locales.

Hasta dos cursos electivos están incluidos en el paquete del examen CAMS. Estos cursos también están disponibles para su compra como productos independientes y pueden añadirse durante el proceso de compra del paquete.

Precios para grupos

Mejore los conocimientos sobre prevención de los delitos financieros de su equipo con las tarifas preferenciales para grupos. Nuestras soluciones empresariales son flexibles y están pensadas para apoyar a instituciones de todos los tamaños y presupuestos. Obtenga más información sobre los precios para grupos y sobre cómo podemos adaptar la capacitación a sus necesidades.

Cursos de certificación disponibles sobre marcos regulatorios de prevención de lavado de dinero

¿Quiere seguir avanzando?

Complemente su capacitación sobre las normas para la prevención del lavado de dinero con cursos electivos acerca de sectores específicos en los que se analizan delitos financieros reales en ámbitos clave.