Casos de Estudio Sectoriales sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Contextualice su aprendizaje sobre prevención de lavado de dinero (PLD) con los cursos de certificación de casos de estudio sectoriales

Analice casos de estudio prácticos sobre delitos financieros adaptados específicamente a algunos sectores clave. Estos cursos de certificación breves y especializados se diseñaron con el fin de que los profesionales puedan aplicar los conceptos básicos de la prevención del lavado de dinero (PLD) a los desafíos de cumplimiento que experimentan en el día a día mediante situaciones de PLD del sector. Todo esto aportando el contexto necesario, la relevancia y los conocimientos prácticos requeridos.

1 crédito de ACAMS + certificado digital

Estructura del curso

• En línea y a su ritmo
• 90 minutos de clases
• Debe completarse en un plazo de cuatro semanas
• Certificado de reconocimiento al finalizar el curso

¿Para quiénes son estos cursos?

Estos cursos se dirigen a profesionales que desean adquirir conocimientos prácticos sobre los desafíos de la prevención del lavado de dinero en diversos sectores. Se basan en los conceptos de Entendiendo los Riesgos y Métodos de los Delitos Financieros y proporcionan información específica de cada sector y actividades basadas en situaciones que ayudan a aplicar lo aprendido mediante los casos de estudio de PLD de cada industria. Son ideales para quienes desempeñan tareas en el ámbito del cumplimiento normativo, asesorías o auditorías, y necesitan ejemplos reales de la prevención del lavado de dinero con contexto para complementar el conocimiento de las reglamentaciones.

Estos son algunos de los perfiles apropiados:

• Auditores internos
• Investigadores de prevención del lavado de dinero
• Analistas de riesgos y controles
• Responsables de cumplimiento normativo
• Consultores sectoriales
• Auxiliares de operaciones para la prevención de delitos financieros
• Jefes de cumplimiento

Precios

Los precios están sujetos a los impuestos locales.

Hasta dos cursos electivos están incluidos en el paquete del examen CAMS. Estos cursos también están disponibles para su compra como productos independientes y pueden añadirse durante el proceso de compra del paquete.

Precios para grupos

Mejore los conocimientos de prevención de delitos financieros de su quipo con las tarifas preferenciales para grupos. Nuestras soluciones empresariales son flexibles y están pensadas para apoyar a instituciones de todos los tamaños y presupuestos. Obtenga más información sobre los precios para grupos y sobre cómo podemos adaptar la capacitación a sus necesidades.

Casos de estudio sobre PLD disponibles por sector

¿Quiere seguir avanzando?

Complete su capacitación sectorial con cursos opcionales centrados en los marcos regulatorios para la prevención del lavado de dinero (PLD) de diferentes regiones.