了解零售和商业银行业务中的金融犯罪风险
本课程探讨零售和商业银行业务固有的金融犯罪风险，涵盖社区银行和信用社，数字/挑战银行面临的独特挑战，以及与信用额度和融资相关的金融犯罪风险，重点是分析和加强控制措施。
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电子反洗钱证书
零售和商业银行业务反洗钱案例研究课程内容
学员将审查关键产品和服务，识别金融犯罪相关风险，并评估缓释相关风险所需的控制措施。
本课程是公认反洗钱师（CAMS）考试组合中选修课的选项之一。有兴趣的客户也可另外单独购买本课程。
您将学会
- 了解零售和商业银行业务产品及客户类型的主要金融犯罪风险。
- 识别高风险零售产品，个人贷款和抵押贷款的危险信号。
- 评估社区银行，信用合作社和数字/挑战银行特有的风险。
- 评估真实案例研究，以确定管控措施失败的地方以及如何加强反金融犯罪措施。
主要课程主题
- 零售银行业务中有关账户，银行卡，现金处理和预付产品的风险。
- 个人借贷，抵押贷款和借款人滥用中存在的金融犯罪漏洞。
- 社区银行，信用合作社和数字/挑战银行面临的防范金融犯罪挑战。
- 商业借贷和国库风险的真实案例。
目标对象
本课程适合需要了解零售和商业银行产品如何被利用，以及如何加强管控措施以防范金融犯罪的人士。
适合从事以下领域工作的专业人士：
- 零售银行业务合规
- 商业银行业务和信用风险
- 防范金融犯罪行动和调查
- 社区银行和信用合作社
- 数字/挑战者银行合规团队
课程结构
- 在线自学，自定进度
- 90 分钟课程作业
- 4 周内完成课程
- 完成课程后获得证书
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价格
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