了解私人银行和财富管理业务中的金融犯罪风险
由于私人银行业务和财富管理行业涉及复杂，高价值的产品和定制服务，带来独特的洗钱风险。本课程透过专门的反洗钱案例研究，提供了实用建议，帮助专业人员应对行业特有的脆弱漏洞。
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电子反洗钱证书
私人银行与财富管理业务反洗钱案例研究课程内容
本课程以行业日常业务为情景，强调对可疑活动的监测和预防，强化内部控制，并降低监管风险和潜在罚款。
本课程是公认反洗钱师（CAMS）考试组合中选修课的选项之一。有兴趣的客户也可另外单独购买本课程。
您将学会
- 了解私人银行与财富管理业务模式，并评估核心服务和客户类型的洗钱风险
- 识别与高净值客户，政治公众人物，不透明所有权和复杂结构相关的危险信号
- 评估全球私人银行与财富管理业务执法案例发现的控制措施失误
- 在私人银行与财富管理业务环境中加强尽职调查，监控和治理实践
主要课程主题
- 信托，不动产规划，投资咨询和投资组合管理的私人银行与财富管理业务服务风险
- 高风险客户，包括政治公众人物，密切关联人，高风险司法管辖区和复杂所有权
- 与特殊目的工具，主权财富基金和高价值资产相关的风险
- 家族办公室结构，漏洞和日益增加的监管审查
目标对象
保括反洗钱，防范金融犯罪，合规，风险，开户，寻求针对私人银行与财富管理业务具体案例的培训专家。
适合从事或监督以下工作的专业人士：
- 私人银行与财富管理业务应对方案
- 高净值和超高净值客户资料
- 信托和不动产服务
- 家族办公室结构
- 复杂的所有权和跨境安排
课程结构
- 在线自学，自定进度
- 90 分钟课程作业
- 4 周内完成课程
- 完成课程后获得证书
更进一步吗？
浏览所有现有的“特定领域反洗钱案例研究”与“反洗钱监管框架”课程。
价格
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