Études de cas LCB-FT : Banque privée et gestion de fortune
Comprendre les risques de criminalité financière dans la banque privée et la gestion de patrimoine
Ce module spécialisé d’étude de cas en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB) pour le secteur de la banque privée et de la gestion de fortune fournit des informations pratiques pour aider les professionnels à traiter les vulnérabilités propres au secteur. Ces fonctions impliquent des produits complexes, de grande valeur, ainsi que des services personnalisés qui présentent des risques spécifiques de blanchiment de capitaux.
Contenu du cours de banque privée et de gestion de patrimoine
À travers des scénarios sectoriels, ce cours améliore les capacités de détection et de prévention des activités suspectes, renforce les contrôles internes et contribue à atténuer les risques réglementaires ainsi que les amendes éventuelles.
Ce cours fait partie des options au choix incluses dans la formule d’examen CAMS, sans frais supplémentaires. Il est également offert à l’achat à l’unité pour les apprenants qui ne souhaitent pas poursuivre la certification CAMS.
Vous apprendrez à
- Comprendre les modèles commerciaux et évaluer les risques LCB-FT pour les principaux services et types de clients.
- Identifier les signaux d’alerte liés aux clients fortunés, aux PPE, à la propriété opaque et aux structures complexes.
- Évaluer les échecs de contrôle révélés par des cas d’application réels
- Renforcer les pratiques de diligence raisonnable, de surveillance et de gouvernance dans les environnements de la banque privée et de gestion de fortune.
Principaux sujets du cours
- Risques liés aux services de banque privée et gestion de fortune dans les fiducies, la planification successorale, les conseils en placement et la gestion de portefeuille.
- Clients à haut risque, y compris les PPE, les proches collaborateurs, les juridictions à haut risque et la propriété complexe.
- Risques associés aux véhicules à vocation spéciale, aux fonds souverains et aux actifs de grande valeur.
- Structures de family office, vulnérabilités et examen réglementaire croissant.
Public cible
Idéal pour les professionnels de la lutte contre la criminalité financière, de la conformité, de la gestion des risques, du conseil, recherchant une formation pratique basée sur des cas spécifiques en banque privée et gestion de fortune.
Conçu pour les professionnels qui travaillent avec, ou supervisent, des :
- Clients de banque privée et de gestion de fortune.
- Profils de clients fortunés et très fortunés.
- Services fiduciaires et successoraux.
- Structures de family office.
- Propriété complexe et accords transfrontaliers.
Structure du cours
- En ligne, à votre propre rythme.
- 90 minutes de cours.
- À effectuer en quatre semaines.
- Certificat de réussite à la fin du cours.
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Tarification
- Accédez à votre cours en ligne à votre propre rythme
- 400 heures de webinaires de formation en direct et à la demande
- Boîtes à outils pour les praticiens et guides des meilleures pratiques
- Perspectives de plus de 115 000 membres à travers le monde
- Réductions sur tous les produits ACAMS